证券代码：300120           证券简称：经纬辉开            公告编号：2021-18

                   天津经纬辉开光电股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2021 年 4 月 12 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2021 年 4 月 2 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过
以下议案：

    一、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    三、审计通过了《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利
开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2020 年度如下分配
预案：拟以公司总股本 464,478,294 股为基数，每 10 股派发现金 0.8 元（含税），
共计 37,158,263.52 元，剩余未分配利润 48,589,110.46 元结转以后年度分配。

    监事会认为：2020 年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，
也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对
现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，全体监事同意
2020 年度利润分配预案。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》

    经审核，与会全体监事认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控制体
系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还需将
根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执行力
度和公司业务活动的有效进行。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》

    经审核，与会全体监事认为：公司此次调整原募集资金投资项目建设期确实
反映了公司投资项目的实际情况，符合公司谨慎发展的投资战略，审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




                 天津经纬辉开光电股份有限公司

                            监事会

                        2021 年 4 月 13 日




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