经纬辉开：第五届监事会第八次会议决议公告2022-01-25
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2022-02
天津经纬辉开光电股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会
议于北京时间 2022 年 1 月 21 日 11:00 以网络方式召开。会议通知于 2022 年 1 月
14 日以邮件方式送达了全体监事。本次会议由监事会主席白皎龙先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议通过投票表决方式，通过了以下议案。
1、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜
的议案》
为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及子公司拟向银
行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 160,000 万元,并为不
超过 145,000 万元的综合授信额度提供担保（包括母公司为子公司提供担保，子
公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保；其中经纬辉开为全资子公司新辉
开科技（深圳）有限公司担保不超过 80,500 万元；经纬辉开为控股子公司天津经
纬正能电气设备有限公司担保不超过 9,500 万元；子公司为母公司提供担保不超
过 59,500 万元；花旗银行（中国）有限公司天津分行属于集团授信，总授信额度
不超过 4,500 万元，担保方式为母子公司互保）。在此额度内由公司及子公司根
据实际资金需求进行审批授权。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
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保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、
担保、房地产抵押及退税户质押等。
上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实际贷
款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度
为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度
可循环使用，担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。
本次申请综合授信及担保事宜，是为了满足公司及子公司经营需要而进行的，
有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益；
该事项履行了必要的审批程序，符合《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，
监事会同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实
际情况对公司《监事会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》
公司拟向新设全资子公司划转资产有助于优化业务构架与管理层级，充分整
合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部
资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日
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