证券代码：300120            证券简称：经纬辉开      公告编号：2022-07


                天津经纬辉开光电股份有限公司

             2022年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案情形。

   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事
会。

   2、会议召开时间：

   （1）现场会议时间：2022年2月11日下午14:00。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00期间的任意时
间。

   3、现场召开地点：天津市津南区小站工业园区创新道1号天津经纬辉开光电
股份有限公司会议室。

   4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   5、现场会议主持人：董事长陈建波先生


                                   -1-
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。

    （二）会议出席情况：

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 方，代表有公司表决权的股份
124,285,330 股，占公司有表决权股份总数的 26.7625%。其中现场出席股东大会
的股东及股东代表共 7 方，所持股份为 96,481,032 股，占公司有表决权股份总
数的 20.7754%；通过网络投票的股东共 13 方，所持股份为 27,804,298 股，占
公司有表决权股份总数的 5.9871%。

    出席本次会议的中小股东及股东代表共 15 方，所持股份 753,918 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1623%。

    公司董事、监事及天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师出席了
本次会议，高级管理人员列席本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案，并形成本决议：

    （一）审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保
事宜的议案》

    本项表决情况：

    同意 124,179,230 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9146%；反
对 106,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0854%；弃权 0 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：

    同意 647,818 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
85.9269％；反对 106,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 14.0731％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数


                                   -2-
的 0.0000％。

    表决结果：通过。

   （二）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

    本项表决情况：

    同意 124,179,830 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9151％；反
对 105,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0849％；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：

    同意 648,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
86.0064％；反对 105,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 13.9936％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    本项表决情况：

    同意 124,179,830 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9151％；反
对 105,500 股，占占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0849％；弃权 0 股，
占占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：

    同意 648,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
86.0064％；反对 105,500 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 13.9936％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》

                                  -3-
    本项表决情况：

    同意 124,179,230 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9146％；反
对 106,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0854％；弃权 0 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，出席本次股东大会中小股东股东表决情况：

    同意 647,818 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
85.9269％；反对 106,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 14.0731％；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、李天力律师进行现场见证并出具了法
律意见书，认为：本次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。

    四、备查文件

    1、天津经纬辉开光电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

    2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司20212年第
一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                            天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                      董事会

                                                    2022年2月11日


                                  -4-