证券代码：300120            证券简称：经纬辉开           公告编号：2022-14

                   天津经纬辉开光电股份有限公司

                第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2022 年 3 月 2 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2022 年 2 月 26 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下
议案：

   一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司
决定对本次特定对象发行股票方案的部分事项进行调整。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次
修订稿）的议案》

    鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行相关调整，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司同步修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中的相关事项。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（三次修订稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、
法规和规范性文件的有关规定，公司修订了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2020
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施（三次修订稿）的议案》

    公司根据最新实际情况，就关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补措施的相关内容进行了修订。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》

    鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期已过，向特定对象
发行股票具体事宜尚在深圳证券交易所审理过程中，为确保本次发行工作顺利完
成，同意提请将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届
满之日起延长 12 个月。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                   监事会

                                                2022 年 3 月 2 日




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