证券代码：300120           证券简称：经纬辉开            公告编号：2022-28

                    天津经纬辉开光电股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十次会
议于 2022 年 4 月 23 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席白皎龙主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过
以下议案：

    一、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、审计通过了《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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    四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2021 年 度 实 现 净 利 润 （ 母 公 司 ）
44,925,115.77元,依据《公司章程》规定，按2021年度净利润提取10%的法定盈余
公积金4,492,511.58元，加上年初未分配利润85,747,373.98元，减2020年度分配
的 利 润 37,121,608.38 元 ， 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
89,058,369.79元。

    结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2022年资金安排计划和 发
展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司董事会拟定
2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本，未分配利润结转以后年度。

    监事会认为：综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金
需求和未来发展战略的顺利实施，本年度拟不进行利润分配，可以提升公司应对
潜在风险的能力，促进公司的长远发展。不存在损害公司他股东，特别是中小股
东利益的情形。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》

    经审核，与会全体监事认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控制体
系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还需将
根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执行力
度和公司业务活动的有效进行。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》


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   经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

     根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
 [2007]500 号）等有关规定，公司编制了《天津经纬辉开光电股份有限公司截至
 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，并委托信永中和会计师事务
 所（特殊普通合伙）出具了《天津经纬辉开光电股份有限公司截至 2021 年 12 月
 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》

    经审核，与会全体监事认为：公司此次调整原募集资金投资项目建设期确实
反映了公司投资项目的实际情况，符合公司谨慎发展的投资战略，审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。

    项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                      监事会

                                                2022 年 4 月 26 日




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