证券代码：300120          证券简称：经纬辉开          公告编号：2022-27

                   天津经纬辉开光电股份有限公司

               第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会
议于北京时间2022年4月23日10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方
式召开。会议通知于2022年4月19日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议由
董事长陈建波先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、
高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下
议案：

    一、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2021 年度董事
会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了 2021 年度述职报告，并
将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2021 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见中国证监会创业板
指定的信息披露网站。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    《天津经纬辉开光电股份有限公司 2021 年度审计报告》具体内容详见中国
证监会创业板指定的信息披露网站。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《天津经纬辉开光电股份有限公司 2021 年年度报告》及《天津经纬辉开光
电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露
网站。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业
板指定的信息披露网站。

    六、审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2021 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定的信息
披露网站。

    七、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，聘期为一年。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经信永中和会计师事务所审计，公司 2021 年度实现净利润（母公司）


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44,925,115.77元,依据《公司章程》规定，按2021年度净利润提取10%的法定盈
余公积金4,492,511.58元，加上年初未分配利润85,747,373.98元，减2020年度
分配的利润37,121,608.38元，截至2021年12月31日，可供股东分配的利润为
89,058,369.79元。

    结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2022年资金安排计划和
发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下,公司董事会拟
定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本，未分配利润结转以后年度。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《天津经纬辉开光电股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见中国证监会
创业板指定的信息披露网站。

    十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

     根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
 [2007]500 号）等有关规定，公司编制了《天津经纬辉开光电股份有限公司截
 至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，并委托信永中和会计师
 事务所（特殊普通合伙）出具了《天津经纬辉开光电股份有限公司截至 2021
 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《天津经纬辉开光电股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金
使用情况报告》、《天津经纬辉开光电股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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       十一、《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》

    受新冠疫情的影响，公司 2018 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“中
大尺寸智能终端触控显示器件项目”整体建设进度存在滞后的情形，而且疫情导
致行业上下游同样受到不同程度的影响，募集资金投资项目建设过程中需要采购
的设备、材料、物资等周期整体拉长。除此之外，本次募投项目在建设过程中，
由于厂房主体验收工作的进度未达预期，致使项目整体建设进度滞后，未能在原
定计划内完成募集资金投资项目的建设。保障公司及股东的利益，经审慎研究论
证后拟对项目进度规划进行优化调整，将该项目建设期延长至 2022 年 12 月 31
日。

    本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅
涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常
经营产生重大影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于调整募集资金投资项目建设期的公告》详见中国证监会创业板指定的
信息披露网站。

    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

       十二、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    公司拟定于2022年5月17日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议第五届董事会第十次会议及第五届
监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议的议案。

    本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《关于召开2021年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定的信息
披露网站。

    特此公告。




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      天津经纬辉开光电股份有限公司

              董事会

         2022 年 4 月 26 日




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