国信证券股份有限公司
                关于天津经纬辉开光电股份有限公司
              调整募集资金投资项目建设期的核查意见

    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为天津经
纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”、“公司”）非公开发行股票项
目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定和规范性文件的要求，对公司调整募集资
金投资项目建设期的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、调整募集资金投资项目建设期的具体情况

    经纬辉开于 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事
会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》。经纬辉
开前次非公开发行股票项目的募投项目为“中大尺寸智能终端触控显示器件项
目”，由于新冠疫情的影响，导致项目建设进度滞后，因此决定延长项目建设期
至 2022 年 12 月 31 日。

    二、原募集资金投资项目建设计划

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]682 号）核准，经纬辉开于 2019 年 8 月
非公开发行人民币普通股（A 股）72,750,000 股（每股面值人民币 1 元），发行
价格为 5.55 元/股，共募集资金人民币 403,762,500 元，扣除发行费用后的募集
资金净额为 397,923,641 元。
    该募集资金已于 2019 年 8 月 23 日全部到位，存放于公司募集资金专用账
户中。2019 年 8 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述
募集资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2019TJA10226 号）。
    公司本次发行募集资金将用于以下项目：
                                                                  单位：万元
                项目名称                   投资总额       拟投入募集资金金额
    中大尺寸智能终端触控显示器件项目          74,946.93              39,792.36



                                       1
    三、原募集资金投资项目规模调整情况

    2020 年 3 月 23 日，经纬辉开召开了第四届董事会第二十八次会议和第四
届监事会第二十次会议，2020 年 4 月 15 日召开了 2019 年年度股东大会，审议
通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金
使用用途的议案》，原募集资金投资项目规模调整情况如下：

   项目            项目名称        总投资额（万元）     拟投入募集资金（万元）
            中大尺寸智能终端触控
  调整前                                    74,946.93                 39,792.36
            显示器件项目
            中大尺寸智能终端触控
  调整后                                    20,958.09                 20,792.36
            显示器件项目

    四、本次调整部分募集资金投资项目建设期对公司的影响

    本次调整部分募投项目建设期，项目实施主体和募集资金投资用途不发生
变更，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生影响。

    五、审议程序

    公司于 2022 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》，独立董事均
发表了明确同意意见。本次调整募集资金投资项目建设期的事项履行了必要的
决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和
使用的监管要求。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目建设期事项己经
公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的
审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有
关规定。
    因此，保荐机构同意公司本次调整募集资金投资项目建设期事项。


    （以下无正文）




                                     2
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限
公司调整募集资金投资项目建设期的核查意见》之签署页）




  保荐代表人：
                           程久君               侯立潇




                                              国信证券股份有限公司


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