证券代码：300120          证券简称：经纬辉开         公告编号：2022－42

                天津经纬辉开光电股份有限公司

             第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于北京时间2022年6月7日10:00在公司会议室以网络会议的方式召开。会议
通知于2022年6月1日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主
持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了
本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四
个解锁期、预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，董事会认为 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四
个限售期、预留授予限制性股票第三个限售期已届满，业绩指标等解锁条件已达
成。除 4 名股权激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销
其已获授但尚未解锁的限制性股票；其他激励对象已满足公司 2018 年限制性股
票激励计划解锁条件，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不
存在差异，可依照 2018 年第一次临时股东大会之授权，按照股权激励计划的相
关规定办理 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期、预留授予
部分第三个解锁期的相关解除限售事宜。

    本次首次授予部分限制性股票第四个解锁期，符合解除限售条件的激励对象
共计 149 人，可解除限售的限制性股票数量为 2,092,464 股；预留授予部分第三
个解锁期，符合解除限售条件的激励对象共计 13 人，可解除限售的限制性股票
数量为 676,890 股。

                                  -1-
    独立董事发表了同意的独立意见。

    本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期、预留授予
部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露
网站。

    二、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但
尚未解锁限制性股票的议案》

    鉴于 4 名股权激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》等有关规定，公
司拟将 4 名激励对象已获授权但尚未解锁的 7,251 股限制性股票予以回购注销。
其中首次授予部分的回购价格为 4.338745 元/股，回购注销股份的数量为 4,851
股；预留授予部分的回购价格为 4.20 元/股，回购注销股份的数量为 2,400 股。
本次限制性股票回购事项支付的回购资金来源为公司自有资金。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。

    三、审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

    鉴于公司已确定回购注销 7,251 股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注
销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将相应减少 7,251 元。根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》 等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：




  条款                修订前                              修订后

                                   -2-
第六条      第六条   公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币
            464,401,180 元。                       464,393,929 元。
第二十条    第二十条公司股份总数为 464,401,180     第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
            股，公司股本结构为普通股 464,401,180   464,393,929 股，公司股本结构为普
            股，其他种类股 0 股。                  通股 464,393,929 股，其他种类股 0
                                                   股。

    本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

       四、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2022年6月24日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议
案。

   《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。

    本项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                               天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2022 年 6 月 7 日




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