证券代码：300120           证券简称：经纬辉开            公告编号：2022-53


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2022 年 8 月 24 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2022 年 8 月 17 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表
决方式通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为。董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


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    天津经纬辉开光电股份有限公司

               监事会

           2022 年 8 月 26 日




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