证券代码：300120           证券简称：经纬辉开           公告编号：2022-52


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于2022年8月24日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2022
年8月17日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过
了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    二、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

    本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。




                                           天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2022 年 8 月 26 日




                                   -1-