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公司公告

经纬辉开:第五届监事会第十四次会议决议公告2022-12-28  

                        证券代码:300120              证券简称:经纬辉开        公告编号:2022-67


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

                第五届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    天津经纬辉开光电股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第十四次
会议于北京时间 2022 年 12 月 26 日 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2022 年
12 月 21 日以邮件方式送达了全体监事。本次会议由监事会主席白皎龙先生主持,
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经审议,会议通过投票表决方式,通过了以下议案。

    1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》

    鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满,为确保
本次向特定对象发行股票工作的顺利推进,同意提请将本次向特定对象发行股票
的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

    本项表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜
的议案》

    为了满足公司及子公司生产经营和发展需要,2023 年度公司及子公司拟向银
行及非银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 183,000 万元,并为
不超过 154,500 万元的综合授信额度提供担保(包括母公司为子公司提供担保,

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子公司为母公司提供担保、子公司之间提供担保;其中花旗银行(中国)有限公
司天津分行属于集团授信,总授信额度不超过 3,500 万元,担保方式为母子公司
互保)。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。

    综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括:信用、
担保、房地产抵押及退税户质押等。其中,中国进出口银行天津分行用长沙土地
房产抵押、退税户质押及保证金 2,000 万元,授信额度为 10,000 万元,期限两年;
中国建设银行股份有限公司深圳市分行用深圳房产抵押,授信额度 16,000 万元(其
中房产抵押额度 8,000 万);永州农村商业银行股份有限公司冷水滩支行用湖南经
纬辉开科技有限公司房产抵押,借款额度 4,000 万元,期限三年。在此额度内由
公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。

    申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行(中国)有限
公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天
津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司
天津津南支行、中国工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、北京银行
天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分
行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津分行、中国进
出口银行天津分行、天津银行第六中心支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支
行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行(中国)有限公司深圳分
行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏
信(天津)融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限
公司广州分行、华夏银行股份有限公司天津分行、广东南粤融资租赁有限公司、
杭州银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、中国信托商
业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行。

    上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实际贷
款期限以实际签署的协议为准;授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度
为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定;授信期限内,授信额度
可循环使用,担保额度可在银行之间按照实际情况调剂使用。


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    本次申请综合授信及担保事宜,是为了满足公司及子公司经营需要而进行的,
有利于提高公司经营效率和盈利能力,符合公司整体利益,符合全体股东的利益;
该事项履行了必要的审批程序,符合《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求,
监事会同意该事项。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十四次会议决议;

    特此公告。




                                            天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2022 年 12 月 27 日




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