证券代码：300120            证券简称：经纬辉开      公告编号：2023-02


                天津经纬辉开光电股份有限公司

             2023年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案情形。

   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事
会。

   2、会议召开时间：

   （1）现场会议时间：2023年1月12日下午14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时
间。

   3、现场召开地点：天津市津南区小站工业园区创新道1号天津经纬辉开光电
股份有限公司会议室。

   4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

   5、会议主持人：董事长陈建波先生


                                   -1-
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。

    （二）会议出席情况：

    1、股东总体出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 方，代表有公司表决权的股份
111,488,904 股，占公司有效表决权股份总数的 24.0070%。其中，现场出席股东
大会的股东及股东代表共 7 方，所持股份为 83,641,006 股，占公司有效表决权
股份总数的 18.0105%；通过网络投票的股东共 7 方，所持股份为 27,847,898 股，
占公司有效表决权股份总数的的 5.9965%。

    2、中小股东出席情况

    出席本次会议的中小股东及股东代表共 9 方，所持股份 797,518 股，占公司
有效表决权股份总数的 0.1717%。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人
员及天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、刘扬律师。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案，并形成本决议：

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程的议案>》

    本项表决情况：

    同意 111,354,304 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8793%；
反对 134,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：

    同意 662,918 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
83.1226%；反对 134,600 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
                                   -2-
的 16.8774%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。

    表决结果：本项议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。

    （二）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效
期的议案》

    本项表决情况：

    同意 111,314,804 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8438%；
反对 174,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1562%；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：

    同意 623,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
78.1698%；反对 174,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 21.8302%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。

    表决结果：本项议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。

    三、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定
对象发行股票具体事宜有效期的议案》

    本项表决情况：

    同意 111,314,804 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8438%；
反对 174,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1562%；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：

    同意 623,418 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的


                                  -3-
78.1698%；反对 174,100 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 21.8302%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。

    表决结果：本项议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。

    四、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事
宜的议案》

    本项表决情况：

    同意 111,354,304 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.8793%；
反对 134,600 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权 0 股，
占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：

    同意 662,918 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
83.1226%；反对 134,600 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 16.8774%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。

    表决结果：本项议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、刘扬律师进行现场见证并出具了法律
意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格
及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络
投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、天津经纬辉开光电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司2023年第

                                  -4-
一次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                       天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                 董事会

                                               2023年1月12日




                                 -5-