天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见



    我们作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
出席了公司第五届董事会第十五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司第五届董事会第
十五会议的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表意见如下：

    一、转让子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见

    经审阅公司董事会提交的相关资料，独立董事认为：本次交易公平合理，定
价公平、公允，不存在损害公司及其股东利益、特别是中小股东利益的情形。因
此，全体独立董事同意将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联
董事需要回避表决。

    二、关于取消部分担保事项的事前认可意见

    经审阅公司董事会提交的相关资料，独立董事认为：本次事项不存在损害公
司及其股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该事
项提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联董事需要回避表决。

    以下无正文。




                                   独立董事：李小平 柳士明        娄爽

                                              2023 年 3 月 2 日




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