证券代码：300120           证券简称：经纬辉开         公告编号：2023-23


                   天津经纬辉开光电股份有限公司

                关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司于2023年4月24日召开了了第五届董事会第十
六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案
的议案》，现将具体情况公告如下：

     一、2022年度利润分配预案

    经信永中和会计师事务 所审计，公司 2022 年度实现净利润（ 母公司）
36,679,305.38 元,依据《公司章程》规定，按 2022 年度净利润提取 10%的法定
盈余公积金 3,667,930.54 元，加上年初未分配利润 89,058,369.79 元及 2022
年度股权激励股回购注销股份冲销的利润的 2,761.94 元，截至 2022 年 12 月 31
日，可供股东分配的利润为 122,072,506.57 元。

    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司战略
发展规划及公司日常经营和长期发展的资金需求，同时更好地兼顾股东的即期利
益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2022 年度如
下分配预案：拟以公司总股本 574,393,929 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元
（含税），共计 28,719,696.45 元。本次利润分配不转增、不送红股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。

    如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比
例不变的原则，相应调整分配总额。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展
的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

    三、公司履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分
配预案的议案》。董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际经营
情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司
股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本
次利润分配预案。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与
公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害全体股东尤其是
中小股东的利益。因此，我们同意2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022
年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损
害全体股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。

    四、其他说明

    1、本次利润分配预案结合了公司经营业务发展阶段、未来发展的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。在本事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备
案，防止内幕信息的泄露。
   2、公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   五、备查文件

   1、第五届董事会第十六次会议决议；

   2、第五届监事会第十六次会议决议；

   3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。




                                         天津经纬辉开光电股份有限公司
                                                     董事会
                                               2023 年 4 月 26 日