天津经纬辉开光电股份有限公司
                       2022年度监事会工作报告


    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股
东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2022 年度历次股东大
会、董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未
出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，
认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营
中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。

    一、监事会会议的召开情况

    报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，具体如下：


会议时间       会议届次                           会议议案

                            1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事
                            宜的议案》
             第五届监事会
2022-01-21
             第八次会议     2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

                            3、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》

                            1、《关于调整公司向特定对象发行A股股票部分事项的议案》

                            2、《关于公司2020年度向特定对象发行A 股股票预案（三次
                            修订稿）的议案》

                            3、审议通过了《关于公司2020 年度向特定对象发行A股股票
           第五届监事会
2022-03-02                  方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》
           第九次会议
                            4、《关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险
                            提示及填补措施（三次修订稿）的议案》

                            5、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
                            的议案》




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                            1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
                            2、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
                            3、《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

                            4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
             第五届监事会
2022-04-23                  5、《2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
             第十次会议
                            6、《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
                            7、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

                            8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                            9、《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》

                            1、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四
             第五届监事会   个解锁期、预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
2022-06-07
             第十一次会议   2、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已获授但
                            尚未解锁限制性股票的议案》

                            1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
           第五届监事会
2022-08-24                  2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
           第十二次会议
                            报告>的议案》


             第五届监事会   1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022-10-26
             第十三次会议   2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

                            1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
             第五届监事会   的议案》
2022-12-26
             第十四次会议   2、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事
                            宜的议案》

    监事会的召集、召开、监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到
了积极的作用。

    二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权


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益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、
内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

  （一）公司依法运作情况

    公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、
法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管
理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的
行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。

    公司监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会会议，对董事会提交股
东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的
决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害
公司利益和股东利益的情况发生。

  （二）公司财务情况

    监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、 有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财
务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会
计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公
司 2022 年度的财务状况和经营成果。

  （三）定期报告编制和审核情况

    监事会认为董事会编制和审核公司年度报告、半年度报告和季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （四）公司募集资金投入项目情况

    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金
管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

    （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。


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    公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，认为：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，制定了内幕信息
知情人登记管理制度，并根据相关制度严格执行内幕信息保密制度，严格规范信
息传递流程。相关内幕知情人严格遵守了法律、法规及制度，未发现有内幕信息
知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部
门查处和整改的情形。

    （六）对内部控制自我评价报告的意见

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会对年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见： 公
司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产
经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管
理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有
序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《内
部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    （七）公司对外担保情况

    报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了审核，认为：公司担保行为不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；担保事项履行了必要的审批程
序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。

    三、监事会 2023 年度工作计划

    2023 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最
高目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关制度，以客观公正、求真务实的态度，围绕公司经营、投
资等活动开展监督活动，认真履行监事会职责，进一步完善公司规范运作。




                                     天津经纬辉开光电股份有限公司监事会

                                                2023 年 4 月 26 日


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