证券代码：300121            证券简称：阳谷华泰           公告编号：2018-130


                    山东阳谷华泰化工股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
      山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  会议通知已于 2018 年 10 月 23 日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2018
  年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会
  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  议董事 6 名，亲自出席董事 6 名，其中独立董事 3 名, 董事贺玉广以通讯表决的
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列
  席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
      二、董事会会议审议情况
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
      1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      经审议，与会董事一致同意公司 2018 年第三季度报告全文，认为报告客观
  真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
      《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

      2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

      经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订
  印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合
  理变更，符合相关规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
  影响。同意公司本次会计政策的变更。
      公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《关于会计政


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策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。


                                          山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二〇一八年十月二十九日




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