证券代码：300121               证券简称：阳谷华泰           公告编号：2018-146


                    山东阳谷华泰化工股份有限公司

             关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2018 年 11 月 28 日召开的第四届董事会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

等的规定。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日（星期五）下午 14:30。

    网络投票时间：2018 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 14 日。其中，通过深圳证券
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没至 11：30，下
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018
年 12 月 13 日下午 15：00 至 2018 年 12 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 7 日（星期五）
    7、出席对象
    （1）于 2018 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

                                       1
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰会议室

    二、会议审议事项

    本次会议审议以下提案：
    1、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
    2、《关于修订<公司章程>的议案》
    3、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    4、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》
    上述提案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议并
通过，议案内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告
及文件。
    提案 2、3、4、5 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。
    提案 3、4、5 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有
关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公
司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己
的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事匡萍女士向公司全体股东征集本次
股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见
2018 年 11 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》

    三、提案编码




                                      2
                           表 1、本次股东大会提案编码表
                                                                          备注
   提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
      100         总议案：所有提案                                         √
非累积投票提案
                  《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订
     1.00                                                                  √
                  互保协议的议案》
     2.00         《关于修订<公司章程>的议案》                             √
                  《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性
     3.00                                                                  √
                  股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                  《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性
     4.00                                                                  √
                  股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                  《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制
     5.00                                                                  √
                  性股票激励计划有关事项的议案》

    四、现场会议登记等事项

    1、登记时间：2018 年 12 月 11 日，上午 8：00-12：00，下午 14：00-17：00
    2、登记地点：山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰证券部
    3、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2018 年 12 月 11 日 17：00 前送达公
司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰证券部         邮编：252300
（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    4、会议联系方式
    联系人：贺玉广、卢杰

                                         3
    联系电话：0635-5106606
    联系传真：0635-5106609
    邮箱：yghtzqb@126.com
    邮政编码：252300
    5、其他注意事项
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    （2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
    （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；
    2、第四届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                            山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                二〇一八年十一月二十八日


附件：

    一、参加网络投票的具体操作流程

    二、《股东参会登记表》

    三、《授权委托书》




                                      4
    附件一：


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365121。
    2、投票简称：“华泰投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 13 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 14 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二：


               山东阳谷华泰化工股份有限公司
      2018 年第三次临时股东大会股东参会登记表

 姓名或名称                     身份证号码


  股东账号                       持股数量


  联系电话                       电子邮箱


  联系地址                         邮编


是否本人参会                       备注




                            6
    附件三：

                    山东阳谷华泰化工股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托        女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人对受托人的指示如下：

                                                         备注     同意   反对    弃权
  提案
                            提案名称                   该列打勾
  编码
                                                       的栏目可
                                                         以投票

   100     总议案：所有提案                               √

非累积
投票提案
           《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限
  1.00                                                    √
           公司签订互保协议的议案》

  2.00     《关于修订<公司章程>的议案》                   √

           《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018
  3.00     年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的        √
           议案》
           《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018
  4.00     年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的        √
           议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司
  5.00                                                    √
           2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
    说明：表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不
得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

    委托人（签名）：                              受托人（签名）：

    委托人身份证号：                              受托人身份证号：

    委托人股东账号：                              委托人持股数：

    委托人持股股份性质：                          委托日期：

    委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。
    注 1：单位委托须加盖单位公章；
    注 2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
                                           7