证券代码：300121             证券简称：阳谷华泰         公告编号：2018-160


                 山东阳谷华泰化工股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2018 年 12 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2018 年 12 月 22
日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

       会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
       1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《山
东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励
计划”）规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。
    公司本激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018 年第三次临时股东大会
批准的 2018 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    综上，公司本激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意以 2018 年 12
月 28 日为授予日，向符合授予条件的 108 名激励对象授予 1,348 万股限制性股
票。
       《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的


                                     1
创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及
股东利益负责的原则，结合募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次部分募集资金投资项目延期。
    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                          山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                监事会
                                              二〇一八年十二月二十八日




                                   2