证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-036
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第四届董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2019 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 10 日上午 9：30 至 11：
30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2019 年 4 月 9 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 10 日下午 15：00 期间的任意
时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（4）股权登记日期：2019 年 4 月 3 日（星期三）
（5）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室
（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共28人，代表有表决权股份
122,875,312股，占公司有表决权股份总数的31.8885%。其中，出席现场会议的股
东及股东代表11人，代表有表决权股份122,179,712股，占公司有表决权股份总数
的31.7080%；通过网络投票系统出席会议的股东17人，代表有表决权股份695,600
股，占公司有表决权股份总数的0.1805%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。中小股东及股东代表共21人，代表有表决权股份1,616,810股，占公司
有表决权股份总数的0.4196%。
（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议，高级管理人员列席了现场会
议。北京市中银律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案，审议表决结果如下：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 122,357,112 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5783%；反对 507,200 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4128%；弃权
11,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,098,610 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 67.9492%；反对 507,200 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3704%；弃权 11,000 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6804%。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 122,357,112 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5783%；反对 507,200 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4128%；弃权
11,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,098,610 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 67.9492%；反对 507,200 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3704%；弃权 11,000 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6804%。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 122,368,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5875%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,110,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 68.6543%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
4、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 122,368,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5875%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,110,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 68.6543%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度母公司
实现净利润 255,444,162.09 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
照 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 25,544,416.21 元，加上
年初未分配利润 242,909,794.96 元、减去 2018 年分配 2017 年度现金股利
112,539,511.80 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 360,270,029.04
元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需要，现提议公司 2018 年度利润分配方案为：以现有总股本
388,611,706 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 6.5 元（含税），
合计派发现金股利 252,597,608.90 元（含税），剩余未分配利润 107,672,420.14
元结转以后年度。
表 决 结 果 ： 同 意 122,380,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5973%；反对 494,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4027%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,122,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 69.3965%；反对 494,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 30.6035%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 122,357,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5786%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
11,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,099,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 67.9740%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 11,000 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6804%。
7、审议通过《关于公司董监事 2019 年薪酬的议案》
关联股东王文博、贺玉广、董瑞国、柳章银对本议案回避表决，关联股东所
持有表决权股份 18,780,975 股。
表 决 结 果 ： 同 意 103,576,537 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5026%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4869%；弃权
11,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,099,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 67.9740%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 11,000 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6804%。
8、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
根据经营发展需要，公司办公地址于近日由山东省阳谷县清河西路 217 号搬
迁至山东省阳谷县清河西路 399 号，公司注册地址相应发生变更，由阳谷县清河
西路 217 号（原南环路 217 号）变更为阳谷县清河西路 399 号。
表 决 结 果 ： 同 意 122,368,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5875%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,110,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 68.6543%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司已完成 2018 年限制性股票激励计划的授予登记工作，股份总数由
375,131,706 股增加至 388,611,706 股，因此公司注册资本由人民币 375,131,706
元，变更为 388,611,706 元。
表 决 结 果 ： 同 意 122,368,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5875%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,110,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 68.6543%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 122,368,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5875%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,110,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 68.6543%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 122,368,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5875%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,110,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 68.6543%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 122,368,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5875%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,110,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 68.6543%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 122,368,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5875%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,110,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 68.6543%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
14、《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动
资金的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 122,368,512 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5875%；反对 506,800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权
0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,110,010 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 68.6543%；反对 506,800 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 31.3457%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中银律师事务所范文彦律师、满守月律师现场见证并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2、《北京市中银律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十日
