证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰            公告编号：2021-049


                山 东阳谷 华泰化 工股份 有限公 司

             第 四届监 事会第 二十二 次会议 决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2021 年 8
月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 2 日专人送达全体监事。
应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主
持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    与会监事一致认为：公司编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021 年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》
的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。

                                     1
    《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                           山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                    二〇二一年八月十三日




                                    2