证券代码：300121              证券简称：阳谷华泰         公告编号：2021-083

                      山东阳谷华泰化工股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议通知已于 2021 年 10 月 12 日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2021
年 10 月 18 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7
名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
       （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
       经审议，与会董事一致同意公司 2021 年第三季度报告全文，认为报告客观
真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
       《2021 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
       （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将授予日确
定为 2021 年 10 月 18 日，按 6.14 元/股的授予价格向符合条件的 142 名激励对
象授予 1,406.00 万股限制性股票。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                     山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                            董事会
                                             二〇二一年十月十八日




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