证券代码：300121          证券简称：阳谷华泰          公告编号：2022-002

                   山东阳谷华泰化工股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2022 年 1 月 11
日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 5 日专人送达全体监事。应
参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，
董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于终止创业板向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申
请文件的议案》
    鉴于再融资政策变化，截至目前公司仍未取得本次募投项目固定资产投资项
目节能审查意见，综合考虑目前内外部实际情况和公司发展规划等因素，经公司
与各方中介机构充分协商，决定撤回本次创业板向不特定对象发行可转换公司债
券申请文件。公司终止本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对
公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                           山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                   二〇二二年一月十一日