证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰           公告编号：2022-010


                山东阳谷华泰化工股份有限公司

              第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2022 年 3 月 18 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 7 日
专人送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事
会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    经认真审核，监事会认为公司编制和审核 2021 年度财务决算报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年度公司财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》


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       经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
       《2021 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       4、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》

       经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》
的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。
       《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

       5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
168,868,656.52 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2021 年
度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 16,886,865.65 元后，截至 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 761,250,006.02 元，母公司报表可
分配利润为 432,508,830.58 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
       鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需要，现提议公司 2021 年度利润分配预案为：以总股本
375,131,706 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计拟
派发现金股利 37,513,170.60 元，剩余未分配利润 394,995,659.98 元结转以后
年度。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生
变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。

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    《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

    与会监事一致认为：公司编制和审核 2021 年年度报告及其摘要的程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                                             山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                     二〇二二年三月十八日




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