证券代码：300121                证券简称：阳谷华泰             公告编号：2022-024

                        山东阳谷华泰化工股份有限公司
                      第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2022 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 22 日专人及通
讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会
主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
       1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
       经审议，监事会认为，公司 2022 年第一季度报告全文的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
       《2022 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
       2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规
定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
       《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
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三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。




                                         山东阳谷华泰化工股份有限公司

                                                                  监事会

                                                  二〇二二年四月二十八日




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