证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰          公告编号：2022-023

                   山东阳谷华泰化工股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知已于 2022 年 4 月 22 日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2022
年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，
其中独立董事 3 名，董事张辉玉、张洪民、朱德胜以通讯表决的方式出席会议。
会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
    经审议，与会董事一致同意公司 2022 年第一季度报告全文，认为报告客观
真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
    《2022 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进
行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响。同意公司本次会计政策的变更。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于
会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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特此公告。




                 山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                       董事会
                       二〇二二年四月二十八日




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