证券代码：300121          证券简称：阳谷华泰          公告编号：2022-060


               山东阳谷华泰化工股份有限公司
         关于子公司投资建设年产 4 万吨三氯氢硅联产
                     6500 吨四氯化硅项目的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、项目概述

     1、经过市场考察和调研，在了解项目产品的市场需求和现状的基础上，山
 东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东特硅新材料有限
 公司拟投资 43,620 万元建设年产 4 万吨三氯氢硅及联产 6500 吨四氯化硅项目。
     2、2022 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于子
 公司投资建设年产 4 万吨三氯氢硅联产 6500 吨四氯化硅项目的议案》，表决结果：
 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、本次项目投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
 法》规定的重大资产重组情况。本次项目投资事项在董事会审议权限范围内，无
 需提交公司股东大会审议。

     二、项目实施主体

     1、公司名称：山东特硅新材料有限公司
     2、统一社会信用代码：91371522MABTFA6352
     3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     4、住所：山东省聊城市莘县古云镇兴云街6号
     5、法定代表人：夏宇
     6、注册资本：壹亿元整
     7、成立日期：2022年7月19日
     8、营业期限：2022年7月19日至长期
     9、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产

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品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服
务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    三、项目的基本情况

    1、项目名称：年产 4 万吨三氯氢硅联产 6500 吨四氯化硅项目
    2、建设单位：山东特硅新材料有限公司
    3、建设地点：聊城市莘县化工产业园
    4、项目建设期：18 个月

    5、投资估算及资金来源：

    本项目总投资 43620 万元，其中建设投资 38420 万元、流动资金 5200 万元。

    本项目资金来源为既有法人融资方式，主要来源于企业股东融资、投入的资
本金。

    四、项目建设对公司的影响

    本次拟建设项目所在地是 2018 年第二批山东省人民政府重新认定的省级综
合化工园区，园区有拟建项目较完善的原材料配套，本次项目建设符合公司战略
发展和业务经营的需要，有利于增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力和
抗风险能力。

    五、项目建设风险分析

    1、本次项目投资是公司基于当前市场形势和行业前景，根据公司长期发展
规划做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确
定性及运营管理等多种风险因素的影响。
    2、本次建设项目的实施尚需政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、
建设规划许可、施工许可等前置审批工作，前置审批程序能否顺利履行完毕及所
需要的时间存在不确定性。
    公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、第五届监事会第八次会议决议；
                                   2
   3、独立董事关于第五届董事会第十次会议及 2022 年半年度相关事项的独立
意见。

   特此公告。


                                         山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                               董事会
                                               二〇二二年八月二十九日




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