证券代码：300121          证券简称：阳谷华泰          公告编号：2022-077


               山 东 阳 谷 华泰 化工股 份有 限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知已于 2022 年 9 月 30 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于
2022 年 10 月 11 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董
事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金
安全及正常生产经营的情况下，同意公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公
司使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保
本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额
度内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在决议额度范围和有效期内
行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份
有限公司对该事项出具了核查意见，独立董事独立意见、保荐机构核查意见、《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

                                    1
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。


                                     山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                           董事会
                                             二〇二二年十月十一日




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