证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰          公告编号：2022-100


               山东阳谷华泰化工股份有限公司

 关 于 增 加 2022 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 临 时 提 案 的 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日
在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》，计划于 2022 年 11 月 22 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

    2022 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变
更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议
案尚需提交公司股东大会审议。

    2022 年 11 月 10 日，公司股东王文博先生（王文博先生同时为公司的董事
长、总经理）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临
时提案的方式直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会一并审议。根据《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核
查，截至本公告发布日，王文博先生持有本公司股份 17,716,660 股，占公司目
前总股本的比例为 4.38%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相
关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公
司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故
公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并
将其作为 2022 年第二次临时股东大会的第 12 项议案。议案内容详见公司在中国
证监会指定的信息披露网站披露的《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》。因上述临时提案的增加，原 2022 年第二次


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临时股东大会通知的相关内容有相应变动，增加临时提案后的 2022 年第二次临
时股东大会通知详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》。

    特此公告。

                                           山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇二二年十一月十日




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