证券代码：300122         证券简称：智飞生物        公告编号：2012-37



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                一届董事会第三十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆智飞生物制品股份有限公司第一届董事会第三十七次会议于2012年7月

18日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际参与

表决的董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2012年7月13

日以书面形式发出，公司监事、高管列席了会议，会议的通知和召开符合《公司

法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。经与会董

事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提

名的议案》

    公司第一届董事会任期已届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提

名蒋仁生、吴冠江、陈渝峰、余农、蒋凌峰、徐艳春、陈辉明、岳彩申、邱景富

共9人为第二届董事会董事候选人（简历见附件），其中陈辉明、岳彩申、邱景

富为独立董事候选人。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人

的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事

会提名委员会的提名。

    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人

需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

    本议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于公司召开临时股东大会的议案》

    公司定于2012年8月3日上午10:00召开2012年度第一次临时股东大会，审议

《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监

事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。（详见与本公告

同日刊登在证监会指定网站的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通

知》。）

    本议案以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告




                                   重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                        2012年7月18日
附：董事候选人简历



    蒋仁生，男，59岁，大专，副主任医师，中国国籍，无境外居留权。曾任广

西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长、广西壮族自治区卫生防疫站计划免疫

科、生物制品科副科长、科长，有限公司总经理等职务，现任本公司董事长、总

经理、党委副书记。蒋仁生先生为公司实际控制人，持有本公司股份22,320万股，

占公司总股本的55.8%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒。

    吴冠江，男，44 岁，大专，中国国籍，无境外居留权。曾任四川新恒泰实

业有限责任公司经理、有限公司董事、副总经理等，现任本公司副董事长、副总

经理。吴冠江先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司

股份 8,662 万股，占公司总股本的 21.65%，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒。

    余农，男，47 岁，大专，主管技师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于
四川省涪陵地区卫生防疫站、有限公司副总经理等，现任本公司董事、董事会秘
书、副总经理。余农先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有
本公司股份 255 万股，占公司总股本的 0.63%，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。

    陈渝峰，男，48 岁，研究生，药剂师，中国国籍，无境外居留权。曾任职
于重庆市第二人民医院、重庆市妇幼保健院、重庆市血液中心、有限公司副总经
理等，现任本公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记。陈渝峰先生与本公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 270 万股，占公司总股
本的 0.67%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    蒋凌峰，男，32 岁，研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任职于广西宾
阳县烟草专卖局。现任本公司董事，绿竹制药副总经理。蒋凌峰先生为本公司实
际控制人蒋仁生先生之子，持有本公司股份 2,160 万股，占公司总股本的 5.4%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    徐艳春，女，40 岁，中专，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任四川
新恒泰实业有限公司会计、有限公司财务部经理，现任本公司董事、财务部经理。
徐艳春女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    陈辉明，男，70 岁，学士，中国注册会计师，中国国籍，无境外居留权。
曾任重庆南桐矿务局红岩煤矿财务科科长、南桐矿务局副局长、重庆市审计局副
局长、重庆市税务局总会计师、重庆市财政局副局长、重庆市国有资产管理局局
长、重庆市人民政府副秘书长、重庆国际信托投资公司董事长、党委书记、审计
署重庆特派员办事处筹备组组长、重庆市政府办公厅巡视员等，2003 年 5 月退休。
现任本公司独立董事，同时任力帆股份独立董事、重庆农村商业银行监事。陈辉
明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    岳彩申，男，47 岁，博士，中国国籍，无境外居留权。曾任西南财经大学
法学系副主任、副教授、教授、博士生导师，西南政法大学教授、博士生导师，
西南政法大学经济法研究中心主任，西南政法大学金融创新与法制研究中心主
任，中国银行法学研究会副会长，中国经济法学研究会常务理事等职务，任本公
司独立董事。岳彩申先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    邱景富，男，45 岁，博士，中国国籍，无境外居留权。曾任张家口医学院助

教、讲师、副教授、教授等。现任重庆医科大学公共卫生与管理学院副院长、教

授、硕士研究生导师，任本公司独立董事。邱景富先生与本公司控股股东及实际

控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒。