证券代码：300122        证券简称：智飞生物          公告编号：2012-38



                 重庆智飞生物制品股份有限公司
                 一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆智飞生物制品股份有限公司第一届监事会第十五次会议于2012 年7月

18日在公司会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3人，符合公司章程规定

的法定人数。会议通知于2012 年7月13日以书面形式发出，本次会议的通知和召

开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席张静女士主持。经

与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人

提名的议案》

    公司第一届监事会三年任期届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司

监事会由3 名监事组成，其中职工代表2人。经广泛征询意见，公司监事会提名

刘琳女士(简历见附件)为第二届监事会非职工监事候选人。

    该项议案将提交公司2012 年第一次临时股东大会，采用累积投票制进行表

决。该监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代

表监事共同组成公司第二届监事会。

    本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告




                                   重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                                          2012年7月18日
附：监事候选人简历



    刘琳，女，50岁，大专，中国国籍，无境外居留权。曾任重庆三峡油漆股份

有限公司会计、重庆智仁财务经理，现任本公司监事、内审部经理。刘琳女士与

本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，无《公司法》规定禁止任职和被

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股份，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。