证券代码：300122         证券简称：智飞生物         公告编号：2012-42



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   重庆智飞生物制品股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2012 年 8 月 3

日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2012 年 7 月 30 日以书面形式

发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由

公司监事会主席张静女士主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经全体监事一致表决通过，选举张静女士为公司第二届监事会主席，任期与

公司第二届监事会任期一致。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    张静女士简历请参见本公司于 2012 年 7 月 18 日公告于证监会指定网站的

“关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告”。

二、审议通过了 《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了 《关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                               2012 年 8 月 3 日