证券代码：300122           证券简称：智飞生物       公告编号：2012-52



                       重庆智飞生物制品股份有限公司

                     第二届监事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会

议，于 2012 年 9 月 3 日以专人送达或传真的方式发出会议通知和会议议案，并于 9

月 8 日 14：00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监

事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张静主持，经与会监事讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

    监事会认为：董事会会议审议公司股票期权激励计划相关议案的程序和决策合

法、有效；实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公

司高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，将员工的利益与公司利益更加

紧密地结合，提高公司的可持续发展能力。

    本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通

过。

二、审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

    本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议

通过。

三、审议通过了《关于核查〈公司股票期权激励计划（草案）〉中激励对象名单的

议案》

    监事会核实《公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单后认为：列

入本次《激励计划》的激励对象均具备《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》中

所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激

励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期
权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

   本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通

过。

       以上议案一、议案二尚需《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国

证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会通知将另行

公告。



   特此公告




                                          重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                                                    2012 年 9 月 10 日