证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2012-59 重庆智飞生物制品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2012 年 9 月 21 日以专人送达和传真的方式发出会议通知及会议议案,并于 9 月 27 日 10:30 在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。 公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持,经与会董事讨论,审议并通过如下 议案: 一、审议通过了《关于与美国默沙东公司签署〈供应、经销和共同推广协议〉 的议案》 本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。(《关于与美国默沙东 公司签署〈供应、经销和共同推广协议〉的公告》详见证监会指定信息披露网站)。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2012年10月8日