证券代码：300122         证券简称：智飞生物         公告编号：2013-04



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                 第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2013 年 1 月 25
日以专人送达和传真的方式发出会议通知及会议议案，并于 2 月 2 日 09:00 在
公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。公
司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论，以现场投票的方
式，表决通过如下议案：
一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。。（《关于部分
募投项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）


二、审议通过了《关于调整高管薪酬的议案》
    经第二届董事会第一次会议，徐艳春女士被聘为公司财务总监，公司董事
会薪酬与考核委员会提议按照公司高管薪酬标准将其薪酬由原 17.5 万元/年调
整为 36 万元/年。其余高级管理人员 2013 年度薪酬不变。
    独立董事对本议案发表了同意意见。（详见证监会指定的信息披露网站。）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。


    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                               2013 年 2 月 4 日