重庆智飞生物制品股份有限公司
                 独立董事对第二届董事会第七次会议
                           相关事项的独立意见


    我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,
参加了2013年4月16日召开的第二届董事会第七次会议，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会相
关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、 关于续聘 2013 年度审计机构事宜
    经过对中瑞岳华会计师事务所资质和业务范围的了解和考察,公司拟续聘中
瑞岳华会计师事务所为 2013 年度审计机构,符合相关法律法规、规范性文件和公
司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。
    我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构,并将该议
案提交 2012 年年度股东大会审议。
二、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况
    报告期内，重庆智飞生物制品股份有限公司不存在被大股东及其他关联方占
用资金的情况。
三、关于对外提供担保事宜
    经公司第一届董事会第二十八会议通过，公司为全资子公司重庆智仁生物技
术有限公司的“银行承兑汇票”业务提供了最高额度为 10,000 万元的连带担保,
担保期 2011 年 10 月 31 日至 2012 年 10 月 30 日止。
    该担保事项为对下属全资子公司的担保，不存在公司直接或间接为股东、实
际控制人及其关联方提供担保的情形，该担保按照《公司章程》的规定履行了决
策程序和信息披露义务。我们认为公司该对外担保的决策符合公司实际经营需
要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
四、关于 2012 年度利润分配事宜
    经过审阅公司《2012 年度利润分配预案》和公司《2012 年年度报告》，我们
认为：公司 2012 年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司章程》关于
利润分配的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。同意公司利润分配预案提交公司年度股东大会审议。
五、关于关联交易事宜
    报告期内，重庆智飞生物制品股份有限公司不存在关联交易的情况，亦不存
在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、关于募集资金存放与使用情况事宜
    经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情况。
七、关于公司内部控制自我评价事宜
  1、公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了
较为完备的控制体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司
经营管理活动协调、有序、高效运行。
  2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司
内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
  3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
   4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交
易所及公司关于内部控制相关规定的情形。




                                       独立董事：陈辉明、岳彩申、邱景富
                                                       2013 年 4 月 16 日