智飞生物:关于召开2012年年度股东大会的通知2013-04-17
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2013-21
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”或“智飞生物”)第二届
董事会第七次会议决议定于 2013 年 5 月 9 日召开 2012 年年度股东大会,会议有
关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、召集人:智飞生物董事会
2、会议时间:2013 年 5 月 9 日, 上午 10:00
3、会议召开方式:现场召开
4、会议出席对象:
(1)截至 2013 年 5 月 3 日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大
会,或书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。
5、会议地点:重庆市江北区金源路 7 号 25 层.公司会议室
二、会议审议议案:
(1)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012 年度财务决算报告》;
(4)审议《2012 年度经审计的财务报告》;
(5)审议《2012 年度利润分配预案》;
(6)审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
(7)审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
以上议案内容详见 2013 年 4 月 18 登在中国证监会指定信息披露网站的相关
公告及文件。
三、会议登记办法
1、登记方式
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件一),以便登记确认。
传真请于 2013 年 5 月 6 日 17:00 前送达公司董事会办公室。传真号:
023-86358226(请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间:2013 年 5 月 6 日上午 8 :00 至 12: 00,下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点:重庆市江北区金源路 7 号 25 楼,智飞生物董事会办公室。
4、注意事项:
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。
不接受电话登记。
四、其他事项
1、联系方式:
电 话:023-86358226 传 真:023-86358226
联系人:宋靖蔚 秦菲
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费等费用自理。
附件:1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2013 年 4 月 18 日
附件一:
智飞生物股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人
备 注
参会
附件二:
授 权 委 托 书
致: 重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份
有限公司 2012 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度财务决算报告》
4 《2012 年度经审计的财务报告》
5 《2012 年度利润分配预案》
6 《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
7 《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
委 托 人 签 字:
委托人身份证号码:
委 托 人 持 股 数:
委 托 人 股东账号:
受 托 人 签 字:
受托人身份证号码:
委 托 日 期: 年 月 日
委 托 期 限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)