证券代码：300122           证券简称：智飞生物       公告编号：2013-17


                       重庆智飞生物制品股份有限公司
                      第二届监事会第六次会议决议的公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第六次监事会
于 2013 年 4 月 16 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2013 年 4
月 8 日分别以电子邮件或专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张静女士主持，经过认真审议，本次
会议形成了如下决议：
一、 审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
   《2012 年度监事会工作报告》详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司
2012 年年度报告》。
    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
    本报告将提交公司年度股东大会审议。
二、 审议通过了《2012 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 764,619,690.66 元，同比上升 21.61%；营业
利润 219,724,788.02 元，同比上升 14.94%，利润总额 256,204,032.52 元，同
比上升 11.29%；归属于上市公司股东的净利润 217,943,859.46 元，同比上升
10.98%。
    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
    本报告将提交公司年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2012年度利润分配预案》
    根据公司中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报
告》（中瑞岳华审字[2013]第 1519 号）。2012 年度公司（母公司）实现净利润
238,659,194.30 元，根据公司章程规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积
23,865,919.43 元，加期初未分配利润 173,079,543.24 元，减去本年已分配红
利 100,000,000 元，本年度末可供投资者分配的利润为 287,872,818.11 元。
    2012 年度利润分配预案如下：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本
400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合
计派发现金 120,000,000 元，其余未分配利润 167,872,818.11 元结转下年。
    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
    本预案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2012
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。报告内容详见证监会指定的信息披露网站。
    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
五、审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
    监事会经核查认为，《公司 2012 年年度报告》及摘要所载资料内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见证监
会指定的信息披露网站的公告。摘要内容于 2013 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》。
    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
    上述报告及摘要尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
    监事会认为：经核查，中瑞岳华会计师事务所具有证券从业资格，已与公司
合作五年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且
报告内容客观、公正。同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机
构。
    经表决：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，全票通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告》
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制
度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资
金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。报告内容详见证监
会指定的信息披露网站。
    经表决：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。


    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司监事会
                                              2013 年 4 月 18 日