证券代码：300122        证券简称：智飞生物       公告编号：2013-27



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第九次会议，于 2013 年 4 月 25

日以专人送达或传真的方式发出会议通知和会议议案，并于 5 月 2 日 17:00 在公司

会议室召开。会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，公司监事及

高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会

议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

    公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《重庆智飞生物制品股份有限公司

股票期权激励计划(草案)》，在与中国证券监督管理委员会的备案沟通过程中，对该

计划（草案）的部分内容略作修改，并经中国证监会备案无异议（详见公司2013-16

号公告）。公司定于2013年5月20日召开2013年第一次临时股东大会，会议将采取现

场投票、网络投票以及委托独立董事投票相结合的方式审议如下议案：

    1、《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订）》

    1.1   股票期权激励计划的目的

    1.2   股票期权激励对象的确定依据和范围

    1.3   本计划所涉及的标的股票来源和数量

    1.4   激励对象获授的股票期权分配情况

    1.5   股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

    1.6   股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

    1.7   激励对象获授权益、行权的条件
    1.8   股票期权激励计划的调整方法和程序

    1.9   股票期权会计处理

    1.10 公司实施股权激励计划、授予股票期权、行权的程序

    1.11 公司与激励对象各自的权利义务

    1.12 激励计划的变更、终止

    2、《关于<公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

    3、《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

    以上议案1已经公司本次董事会审议通过，以上议案2、议案3已经公司第二届董

事会第三次会议审议通过。



    本议案经董事投票表决（关联董事徐艳春女士回避表决），表决结果：赞成8票，

反对0票，弃权0票。（《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指

定信息披露网站）



    特此公告



                                        重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                    2013年5月3日