证券代码：300122          证券简称：智飞生物           公告编号：2013-28



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                     2012年年度股东大会决议公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形。

            2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况

    2013 年 4 月 18 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以公告形式发出召开 2012 年年度股东大会通知。2013 年 5 月 9 日上午 10:00，

年度股东大会在公司会议室以现场方式召开。

    公司总股本 400，000，000 股，出席本次会议的股东及股东授权代理人共

15 人，代表公司有表决权的股份 320，134，021 股，占公司有表决权股份总数

的 80.03%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董

事 1 人请假、其余董事、全体监事和高级管理人员、见证律师 2 人、保荐代表人

1 人等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法

律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 二、议案审议情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决，形成以下决议：

    1. 审议通过了《2012 年董事会工作报告》的议案
    公司董事长代表董事会作了《2012年董事会工作报告》。独立董事作了述职
报告，就2012年度独立董事出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、
任职董事会各专业委员会工作情况等事项进行了汇报。

    本议案以 320，134，021 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

    2. 审议通过了《2012 年监事会工作报告》的议案

    本议案以 320，134，021 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席本

次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100 %获得通过。

    3. 审议通过了《2012 年年度决算报告》的议案

    报告期内，公司实现营业收入 764,619,690.66 元，同比上升 21.61%；营

业利润 219,724,788.02 元，同比上升 14.94%，利润总额 256,204,032.52 元，

同比上升 11.29%；归属于上市公司股东的净利润 217,943,859.46 元，同比上

升 10.98%。

    本议案以 320，134，021 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席本

次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

    4. 审议通过了《2012 年度经审计的财务报告》的议案

    本议案以 320，134，021 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席本

次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

    5. 审议通过了《2012 年年度利润分配预案》的议案

    根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》（中瑞岳

华审字[2013]第 1519 号）。2012 年度公司（母公司）实现净利润 238,659,194.30

元，根据公司章程规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积 23,865,919.43 元，

加期初未分配利润 173,079,543.24 元，减去本年已分配红利 100,000,000 元，

本年度末可供投资者分配的利润为 287,872,818.11 元。

    2012 年度利润分配预案如下：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本

400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合

计派发现金 120,000,000 元，其余未分配利润 167,872,818.11 元结转下年。

    本议案以 320，134，021 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席本

次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

    6. 审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》的议案

    本议案以 320，134，021 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100%获得通过。

    7. 审议通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构》的议案

    同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年年度审计机

构，并授权董事长决定其 2013 年度审计费用。

    本议案以 320，134，021 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席本

次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100 %获得通过。

    8. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

    本议案以 320，134，021 股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席本

次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份数的 100 %获得通过。

三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京市金杜律师事务所王红丽律师、石伟律师见证会议，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年年度股
东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结
果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有
效。

四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；

2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2012 年年度股

东大会的法律意见书》。



        特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                               2013 年 5 月 9 日