证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2013-30
重庆智飞生物制品股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2013 年 5 月 3 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式发出召开 2013 年第一次临时股东大会通知。临时股东大会采用
现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2013 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 5 月 17 日 15:00 至 2015 年
5 月 20 日 15:00 的任意时间；现场会议于 2013 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司
会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司部
分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
出席会议的股东（代理人）共 11 名，所持（代理）股份 319,363,100 股，
占公司有表决权总股份的 79.84%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 7 人，
所持（代理）股份为 319,339,500 股，占公司有表决权总股份的 79.8349%；通
过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,600 股，占上市公司总股份的 0.0059％。
委托独立董事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决
议：
1、审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案修订）>及摘要的议案》
1.01 股票期权激励计划的目的
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.03 本计划所涉及的标的股票来源和数量
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.04 激励对象获授的股票期权分配情况
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.07 激励对象获授权益、行权的条件
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.09 股票期权会计处理
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.10 公司实施股权激励计划、授予股票期权、行权的程序
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1.12 激励计划的变更、终止
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议
案》
总表决情况：
同意 319,347,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 15,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金杜律师事务所申薇律师、王红丽律师见证会议，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及
表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议
合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2013 年 5 月 20 日
