证券代码：300122证券简称：智飞生物公告编号：2013-32



                  重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2013年5月31日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）以

专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第二届董事会第十次会议。2013年6月6

日16：30，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加董事9名，实

际参与表决的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨

论，审议并通过如下议案：



一、审议通过了《关于公司调整首期股权激励计划授予对象、期权数量及行权

价格的议案》

    《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以

下简称“《股票期权激励计划》”）的激励对象畅叙先生（公司原副总经理）、

龚黎先生（原河南市场大区经理）、黄伟明（原广西市场大区经理）因个人原因

已分别于2013年3月11日、2013年1月31日、2013年5月31日离职。根据《股票期

权激励计划》的相关规定，公司董事会经审议后认为，上述三位人员已不具备激

励对象资格，同意取消畅叙先生、龚黎先生、黄伟明先生的激励对象资格，并取

消计划授予的股票期权。

   公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为122人，股

票期权数量为400万份（其中40万份为预留期股）；调整后的《股票期权激励计

划》所涉首次期权的激励对象为119人，股票期权数量为388.2万份（其中40万份

预留期股不变）。调整后首次授予的股票期权分配情况如下：
                                    首次获授的股票   占首次授予期   占目前总股本
 姓名                职务
                                    期权份数(万份)   权总数的比例     的比例
              智飞生物董事、
徐艳春                                    6             1.55%         0.015%
                财务总监

宋靖蔚      智飞生物总经理助理           10             2.58%         0.025%

              智飞绿竹总经理、
 杜琳                                    10             2.58%         0.025%
            智飞研发中心总经理

王志军     智飞绿竹执行副总经理          10             2.58%         0.025%

           智飞绿竹副总经理、
杨世龙                                   10             2.58%         0.025%
           智飞研发中心副总经理

李万军       智飞龙科马董事长            10             2.58%         0.025%


 蒲江        智飞龙科马总经理            10             2.58%         0.025%


其他核心技术（业务）人员共 112 人       282.2          72.69%          0.71%


            预留股份                     40            10.00%          0.10%

              合计                      388.2         100.00%          0.97%

    公司于2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012
年年度利润分配的议案》，以股本40,000万股为基数，每10股派送3元（含税）。
根据《股权期权激励计划》中激励计划的调整方法和程序中的有关规定，派息后
的行权价格调整为28.40-0.30=28.10元。
    此项议案经董事投票表决（关联董事徐艳春女士回避表决），表决结果：赞
成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。


二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》
以及《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《股票期权激励计划》”）的有关规定，董事会认为《股票期权激励计
划》规定的授予条件已经成熟，同意授予119名激励对象388.2万份股票期权。根
据公司2013年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划所
涉首次股票期权的授予日为2013年6月6日。
    此项议案经董事投票表决（关联董事徐艳春女士回避表决），表决结果：赞
成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    特此公告




                                      重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                             2013 年 6 月 7 日