证券代码：300122 证券简称：智飞生物     公告编号：2013-33



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次

会议于2013年6月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年5月31日

以专人和电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际参与表决的监事3名。会

议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。会议由监事会主席张静主持，经与会监事讨论，一致审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司调整首期股权激励计划授予对象、期权数量及行权

价格的议案》

    《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以

下简称“《股票期权激励计划》”）的激励对象畅叙先生（公司原副总经理）、

龚黎先生（原河南市场大区经理）、黄伟明先生（原广西市场大区经理）已分别

因个人原因离职。根据《股票期权激励计划》的有关规定，公司监事会经审议后

认为，上述三位人员已不具备激励对象资格，同意取消畅叙先生、龚黎先生、黄

伟明先生的激励对象资格，并取消计划授予的股票期权。

    公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为122人，股

票期权数量为400万份（其中40万股为预留期股）；调整后的《股票期权激励计

划》所涉首次期权的激励对象为119人，股票期权数量为388.2万份（其中40万份

预留期股不变）。

    公司于2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012

年年度利润分配的议案》，以股本40,000万股为基数，每10股派送3元（含税）。
根据《股权期权激励计划》中激励计划的调整方法和程序中有关规定，派息后的

行权价格调整为28.40-0.30=28.10元。

    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股权授予的议案》

    公司监事会对《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权计划激励对象名单

（调整）》进行了认真核实，认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三

年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违

法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股

权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有

关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，

符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划

激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，

同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



    特此公告




                                     重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                          2013 年 6 月 7 日