证券代码：300122         证券简称：智飞生物        公告编号：2013-37



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2013 年 6 月
28 日以专人送达和传真的方式发出会议通知及会议议案，并于 7 月 3 日 10:00
在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论，以现场投票的方
式，表决通过如下议案：


一、审议通过了《关于变更超募资金专项账户的议案》

    根据公司一届董事会第十二次会议决议，公司在兴业银行重庆分行设立“超

募资金专项”帐户，存放超募资金共计 80,782.13 万元。2011 年，公司先后以

超募资金投资“AC-Hib 三联疫苗产业化项目”和永久性补充流动资金，共计安

排使用超募资金 52,166.87 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司存储于兴业银

行重庆分行的超募资金专户余额为 44,782.13 万元（不含利息），其中：未安

排使用的超募资金余额为 28,615.26 万元；根据项目进度，公司尚未向项目实

施主体“智飞绿竹”划拨的 AC-Hib 三联疫苗产业化项目资金 16,166.87 万元。

    为获取更好的服务，方便募集资金管理，公司拟变更上述募集资金专户，

具体如下：

    1、在恒丰银行重庆分行新开设“超募资金专项”账户，将原存于兴业银行

重庆分行的原专户余额扣除银行手续费后全部转入该账户存储。

    2、将在兴业银行重庆分行的原募集资金专户注销。
   3、根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规

和规范性文件要求，公司和保荐机构“宏源证券”与恒丰银行重庆分行签订募

集资金三方监管协议。
   本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
   三方监管协议签署后另行公告。


   特此公告




                                  重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                            2013 年 7 月 3 日