证券代码：300122         证券简称：智飞生物        公告编号：2013-46



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2013 年 8 月

26 日以专人送达和传真的方式发出会议通知及会议议案，并于 8 月 30 日在公司

会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。公司监事

及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关

规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下议案：


一、审议通过了《关于公司与美国默沙东公司续签〈市场推广服务合同〉的议
案》
    本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（《关于与美国默沙东
公司续签〈市场推广服务合同〉的公告》详见证监会指定信息披露网站）。


    特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                                  2013年9月2日