智飞生物：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2013-12-20
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2013-59
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”或“智飞生物”)第二届
董事会第十六次会议决议定于 2014 年 1 月 5 日召开 2014 年第一次临时股东大会，
会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：智飞生物董事会
2、会议时间：2014 年 1 月 5 日， 上午：10:00
3、会议召开方式：现场召开
4、会议出席对象：
（1）截至 2013 年 12 月 31 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东
大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
5、会议地点：重庆市江北区金源路 7 号 25 楼公司会议室
二、会议审议议案：
（1）议案：《关于变更 2013 年度审计机构的议案》
以上议案内容详见 2013 年 12 月 20 日刊登在中国证监会指定信息披露网站
的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。
传真请于 2014 年 1 月 2 日 17:00 前送达公司董事会办公室。传真号：
023-86358226（请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014 年 1 月 2 日上午 9:00 至 12: 00，下午 14:00 至 17:00。
3、登记地点：重庆市江北区金源路 7 号 25 楼，智飞生物董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。
不接受电话登记。
四、其他事项
1、联系方式：
电 话：023-86358226 传 真：023-86358226
联系人：宋靖蔚 秦菲
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
附件：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2014 年 12 月 20 日
附件一：
智飞生物股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人
备 注
参会
附件二：
授 权 委 托 书
致： 重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生
物制品股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对以下议案以投
票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”
按废票处理。）
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 议案 1： 《关于变更 2013 年度审计机构
的议案》
委 托 人 签 字：
委托人身份证号码：
委 托 人 持 股 数：
委 托 人 股东账号：
受 托 人 签 字：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委 托 期 限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必
须加盖单位公章。 ）
