证券代码：300122           证券简称：智飞生物        公告编号：2014-02



                     重庆智飞生物制品股份有限公司

                   2014年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；

              2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；

              3、本次股东大会采用现场方式召开。



一、会议召开和出席情况

    2013 年 12 月 20 日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会以公告形式发出召开 2014 年第一次临时股东大会通知。临时股东大会采

用现场方式召开。现场会议于 2014 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董事、监事、高

级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程

序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席会议的股东（代理人）共 7 名，所持（代理）股份    319,902,500 股，

占公司有表决权总股份的 79.98%。

 二、议案审议情况

    出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决

议：

       1、审议通过了《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 319,902,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.00％。



三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京市金杜律师事务所杜奕律师、王红丽律师见证会议，并出具法
律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及
表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议
合法有效。

四、备查文件

1、重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2014 年第一次

临时股东大会的法律意见书》。



        特此公告




                                    重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                               2014 年 1 月 5 日