证券代码：300122         证券简称：智飞生物      公告编号：2014-04



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                   二届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司二届董事会第十七次会议，于 2014 年 1 月 12

日以通讯或邮件的方式发出会议通知，1 月 21 日上午在公司会议室发出会议议案并

召开会议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 8 人（1 名独立董事因

事请假，2 名董事通讯表决），公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事

讨论、审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于签署〈收购框架协议〉的议案》

    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（《关于签署〈收购框架协议〉的公

告》，详见证监会指定信息披露网站）。



    特此公告




                                        重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                     2014年1月21日