证券代码：300122         证券简称：智飞生物      公告编号：2014-14



                    重庆智飞生物制品股份有限公司
                  第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2014 年 2 月 17

日以专人送达或传真的方式发出会议通知和会议议案，3 月 11 日 15:00 在公司会议

室召开。应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，公司监事及高级管理

人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事

长蒋仁生先生主持，经与会董事审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司高管薪酬标准的议案》
    2012 年公司针对高管个人情况调整确定了现行公司高管薪酬标准。现根据公司
发展规模和人才队伍建设需要，参考医药行业薪酬水平，决定调整公司高管薪酬标
准如下：
                       薪酬（万/年）
       职务                                           说明
                  原薪酬         调整后

      总经理        24             60         其中 30%作为浮动薪酬，

     副总经理     24～36           60       根据年度绩效考核结果发放。

     财务总监       36             45        其中 20%作为浮动薪酬，

    董事会秘书      36             45       根据年度绩效考核结果发放。

    总经理助理      36             45

    公司独立董事对本议案发表了独立意见（详见证监会指定的信息披露网站）。

    本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设结核诊断试剂生产车间的议案》

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。《关于使用部分超募资金投资
建设结核诊断试剂生产车间的公告》详见证监会指定信息披露网站。



   特此公告



                                      重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                   2014年3月12日