证券代码：300122         证券简称：智飞生物        公告编号：2014-16


                   重庆智飞生物制品股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十二次监事
会于 2014 年 3 月 11 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2014 年
2 月 18 日分别以电子邮件或专人送达的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张静女士主持，经过认真审议，
本次会议形成如下决议：


一、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设结核诊断试剂生产车间的议
案》
    经审议，监事会认为该项目投资符合公司发展战略规划，符合公司经营实际，
同意公司本次超募资金使用计划。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。（《关于使用部
分超募资金投资建设结核诊断试剂生产车间的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站）


    特此公告




                                     重庆智飞生物制品股份有限公司监事会
                                                2014 年 3 月 12 日