智飞生物：关于召开2013年年度股东大会的通知公告2014-04-25
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-28
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智飞生物”）第二
届董事会第十九次会议决定于 2014 年 5 月 16 日（星期五）召开 2013 年年度股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：智飞生物董事会
2、会议时间：
1）现场会议召开日期和时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:00；
2）网络投票日期和时间：2014 年 5 月 15 日-2014 年 5 月 16 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2014 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2014 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：现场召开与网络投票相结合
4、会议出席对象：
（1）截至 2014 年 5 月 12 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股
东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
5、会议地点：重庆市江北区金源路 9 号君豪大饭店
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席投票及通过授权委托他人出席投票。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关
网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网络投票操作流程详见
附件 3）；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议以下议案
(一)、会议审议的议案：
（ 1）审议《2013 年度董事会工作报告》；
（ 2）审议《2013 年度监事会工作报告》；
（ 3）审议《2013 年度财务决算报告》；
（ 4）审议《2013 年年度利润分配预案》；
（ 5）审议《2013 年度经审计财务报告》
（ 6）审议《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》；
（ 7）审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》；
（ 8）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（ 9）审议《关于 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目延期及变更实施方式的
议案》；
（10）审议《关于增补独立董事的议案》。
公司独立董事陈辉明先生、岳彩申先生、邱景富先生将分别在本次年度股
东大会会议现场作述职报告。
议案（4）、（8）为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(二)、议案审议及披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2014 年 5 月 14 日 17:00 前
送达公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014 年 5 月 14 日（9:30—11:30、14:00—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：宋靖蔚、秦菲
电话：023-86358226
传真：023-86358226
联系地址:重庆市江北区金源路 7 号 25 楼
邮编：400020
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1. 公司第二届董事会第十九次会议决议公告
附件：1.2013 年年度股东大会股东参会登记表
2.2013 年年度股东大会授权委托书
3.网络投票操作流程
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2014 年 4 月 24 日
附件一：
智飞生物 2013 年年度股东大会
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人
备 注
参会
附件二：
授 权 委 托 书
致： 重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份
有限公司 2013 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
表决意见
序号 议 案
赞成 反对 弃权
1 《2013 年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年度财务决算报告》
4 《2013 年度利润分配预案》
5 《2013 年度经审计财务报告》
6 《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》
7 《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目延期及
9
变更实施方式的议案》
10 《关于增补独立董事的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委 托 人 签 字：
委托人身份证号码：
委 托 人 持 股 数：
委 托 人 股东账号：
受 托 人 签 字：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委 托 期 限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。）
附件三 :
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 16 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
（2）股东投票代码：365122；投票简称：智飞投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表
本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00
元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案
事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议 案 对应的申报价格
总议案 全部议案 100 元
1 《2013 年度董事会工作报告》 1.00 元
2 《2013 年度监事会工作报告》 2.00 元
3 《2013 年度财务决算报告》 3.00 元
4 《2013 年度利润分配预案》 4.00 元
5 《2013 年度经审计财务报告》 5.00 元
6 《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》 6.00 元
7 《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》 7.00 元
8 《关于修订〈公司章程〉的议案》 8.00 元
《关于 AC-Hib 三联结合疫苗产业化项目延期及
9 9.00 元
变更实施方式的议案》
10 《关于增补独立董事的议案》 10.00 元
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同 意 1股
反 对 2股
弃 权 3股
D、投票举例：
股权登记日持有“智飞生物”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报
如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365122 买入 1.00 元 1 股
股权登记日持有“智飞生物”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投
赞成票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365122 买入 100 元 1 股
E、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第
一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，
可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月
15 日 15:00 至 2014 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如
遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申
请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“重庆智飞生物制品股份有限公司 2013 年年度股东大会投票”。
2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有
效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
